防制洗錢及打擊資恐測驗

洗錢犯罪與大多數的犯罪共生，對經濟、安全和社會都造成了極其嚴重的後果。洗錢已經變得越來越國際化，而與犯罪活動有關的金融問題也由於科技的日新月異以及金融服務業的全球化而變得日益複雜化。從而對穩定的經濟秩序帶來一定的負面影響。

有鑑於此，政府開辦防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗，提昇金融從業人員專業學養，郵局及銀行亦將防制洗錢與打擊資恐的知識作為列入考試範圍之一。由此可知我國金融業目前已採取加強因應及防制措施。

這本書是為幫助你通過「郵政內勤考試」而作者精心編撰這一本書，就是要幫助你快速建立清晰的觀念。書籍架構依照金融研訓院簡章公佈範圍編撰，31個命題重點都詳細說明了防制洗錢與打擊資恐法令相關法條，雖然相關規範法令既多且雜，但都有一定的脈絡可尋，而簡潔易懂的法條釋義提高你對法條的記憶與了解，幫助你們有效率地吸收。書中並附有大量的試題演練，透過大量的試題練習來驗收學習成果，讓「Input＋Output」轉化為深層記憶，你只要手拿著原子筆和2B鉛筆，手起筆落、一題一題逐題演練，題目寫錯了，沒關係，看看課文的重點再加強觀念。到了考場相信不管題目怎麼出，你都能輕鬆破題！

應考資訊

一、報名日期與考試日期

二、報名方式

聯合主辦機構：

台灣金融研訓院、金融法制暨犯罪防制中心、保險事業發展中心、證券暨期貨市場發展基金會，每季由其中一家機構負責辦理筆試測驗。

三、報名資格

1. 銀行業及電子支付機構、電子票證發行機構之防制洗錢及打擊資恐專責主管、專責人員及國內營業單位督導主管。
2. 證券期貨業 之防制洗錢及打擊資恐專責 人員 、專責 主管 及國內營業單位督導主管。
3. 保險業 之防制洗錢及打擊資恐專責主管、專責人員及國內營業單位督導主管。
4. 農會、漁會之防制洗錢及打擊資恐專責主管、專責人員、信用部及其分部督導主管。
5. 依洗錢防制法指定之非金融事業或人員。
6. 對防制洗錢與打擊資助恐怖主義之相關法規與領域有興趣者。

應試科目

一、考試科目

1. 防制洗錢與打擊資恐政策及法令解析
   1. 國際防制洗錢及打擊資恐概述
   2. 國際防制洗錢及打擊資恐組織與措施
   3. 我國防制洗錢及打擊資恐政策與法令
   4. 我國銀行業防制洗錢及打擊資恐政策法令與執行重點
   5. 我國證券、期貨暨投信顧業防制洗錢及打擊資恐政策法令與執行重點
   6. 我國保險業防制洗錢及打擊資恐執行重點
2. 防制洗錢及打擊資恐實務與案例
   1. 國際洗錢及資恐態樣與案例
   2. 我國洗錢態樣與案例
   3. 金融機構防制洗錢及打擊資恐執行實務 銀行篇
   4. 金融機 構防制洗錢及打擊資恐執行實務 證券、期貨暨投信顧篇
   5. 金融機構防制洗錢及打擊資恐執行實務 保險篇

※ 本項測驗共計一科，測驗一節，題數為 80 題 ，總分為 100 分，以一科總分達 70 分為合格。

​二、推薦教材

簡章下載

相關資訊

展延規定

1. 由聯合主辦機構所核發合格證明，其有效期限為測驗日起 3 年內有效。
2. 辦理測驗合格證明展延：於「防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗」合格證明有效期間內，參加經金管會認定機構所舉辦之防制洗錢與打擊資恐教育訓練課程達 18 小時，持認定機構所發之訓練 證明文件至原發證機構申請展延，展延期間為自訓練課程結訓日起展延 3 年。展延期滿仍得比照前述方式繼續辦理展延。

依據「銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法」、「證券期貨業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法」、「保險公司與辦理簡易人壽保險業務之郵政機構及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法」、「農業金融機構防制洗錢與打擊資恐內部控制及稽核制度實施辦法」規定辦理。

防制洗錢與打擊資恐專業人員報名資格

1.銀行業及電子支付機構、電子票證發行機構之防制洗錢及打擊資恐專責主管、專責人員及國內營業單位督導主管。
2.證券期貨業之防制洗錢及打擊資恐專責人員、專責主管及國內營業單位督導主管。
3.保險業之防制洗錢及打擊資恐專責主管、專責人員及國內營業單位督導主管。
4.農會、漁會之防制洗錢及打擊資恐專責主管、專責人員、信用部及其分部督導主管。
5.依洗錢防制法指定之非金融事業或人員。
6.對防制洗錢與打擊資助恐怖主義之相關法規與領域有興趣者。

防制洗錢與打擊資恐專業人員考試時間

防制洗錢與打擊資恐專業人員考試一律採網路報名方式，不受理現場報名，考試地點分為台北、台中、高雄、花蓮等四個考區，請擇一報考【花蓮考區原則每年度僅辦理1次，請應考人留意】。

※依金融研訓院網站上各場次公告日期時間為準。

防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗科目及內容

1.測驗內容：

防制洗錢與打擊資恐政策及法令解析防制洗錢及打擊資恐實務與案例1.國際防制洗錢及打擊資恐概述
2.國際防制洗錢及打擊資恐組織與措施
3.我國防制洗錢及打擊資恐政策與法令
4.我國銀行業防制洗錢及打擊資恐政策法令與執行重點
5.我國證券、期貨暨投信顧業防制洗錢及打擊資恐政策法令與執行重點
6.我國保險業防制洗錢及打擊資恐執行重點

1.國際洗錢及資恐態樣與案例
2.我國洗錢態樣與案例
3.金融機構防制洗錢及打擊資恐執行實務(銀行篇)
4.金融機構防制洗錢及打擊資恐執行實務(證券、期貨暨投信顧篇)
5.金融機構防制洗錢及打擊資恐執行實務(保險篇)

2.測驗題型：60題四選一單選題、20題複選題(每題全對才給分)，共計80題。
3.合格標準：本項測驗以成績達70分為合格。

防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗ptt常見問題

Q：防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗合格證明展延

於「防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗」合格證明有效期間內，參加經金管會認定機構所舉辦之防制洗錢與打擊資恐教育訓練課程達18小時，持認定機構所發之訓練證明文件至原發證機構申請展延，展延期間為自訓練課程結訓日起展延3年。展延期滿仍得比照前述方式繼續辦理展延。

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　　依據「銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法」、「證券期貨業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法」、「保險公司與辦理簡易人壽保險業務之郵政機構及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法」、「農業金融機構防制洗錢與打擊資恐內部控制及稽核制度實施辦法」規定辦理。

依據「銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法」、「證券期貨業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法」、「保險公司與辦理簡易人壽保險業務之郵政機構及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法」、「農業金融機構防制洗錢與打擊資恐內部控制及稽核制度實施辦法」規定辦理。

一、銀行業及電子支付機構、電子票證發行機構之防制洗錢及打擊資恐專責主管、專責人員及國內營業單位督導主管。二、證券期貨業之防制洗錢及打擊資恐專責人員、專責主管及國內營業單位督導主管。。三、保險業之防制洗錢及打擊資恐專責主管、專責人員及國內營業單位督導主管。四、農會、漁會之防制洗錢及打擊資恐專責主管、專責人員、信用部及其分部督導主管。五、依洗錢防制法指定之非金融事業或人員。六、對防制洗錢與打擊資助恐怖主義之相關法規與領域有興趣者。

測驗時間表節次科目題目預備時間測驗時間作答方式第一節防制洗錢與打擊資恐法令及實務80 題13：2013：30～15：0060題四選一單選題
20題複選題(每題全對才給分)
採答案卡作答

【防制洗錢與打擊資恐專業人員】

本項測驗共計一科，測驗一節，題數為80題 ，總分為100分，以一科總分達70分為合格。

• 防制洗錢與打擊資恐政策及法令解析
  1. 國際防制洗錢及打擊資恐概述
  2. 國際防制洗錢及打擊資恐組織與措施
  3. 我國防制洗錢及打擊資恐政策與法令
  4. 我國銀行業防制洗錢及打擊資恐政策法令與執行重點
  5. 我國證券、期貨暨投信顧業防制洗錢及打擊資恐政策法令與執行重點
  6. 我國保險業防制洗錢及打擊資恐執行重點
• 防制洗錢及打擊資恐實務與案例
  1. 國際洗錢及資恐態樣與案例
  2. 我國洗錢態樣與案例
  3. 金融機構防制洗錢及打擊資恐執行實務(銀行篇)
  4. 金融機構防制洗錢及打擊資恐執行實務(證券、期貨暨投信顧篇)
  5. 金融機構防制洗錢及打擊資恐執行實務(保險篇)